Vanliga frågor
Frågor om FI:s nya AML-rapportering och beredskapskontrollen.
Den verksamhetsövergripande riskbedömningen enligt AMLR artikel 10.
AML-riskmatrisen med poäng, alertregler och landrisk.
🇸🇪 Gäller Sverige: verktygen utgår från svensk lag och Finansinspektionens (FI) krav. Andra länder kan ha andra regler.
Frågor om FI:s nya AML-rapportering och beredskapskontrollen.
Den verksamhetsövergripande riskbedömningen enligt AMLR artikel 10.
AML-riskmatrisen med poäng, alertregler och landrisk.